FinCEN Alert on Fraud Schemes Abusing FinCEN’s Name, Insignia, and Authorities for Financial Gain
URL: https://www.fincen.gov/system/files/2024-12/Alert-FinCEN-Scams-FINAL508.pdf
Observed date: 2026-10-30; per-request timestamp not retained.
Artifact: original analyst note from direct relevant-section reading; no complete remote-file hash.

Самостоятельно прочитаны страницы 5–6 PDF, прежде всего раздел Guidance on Avoiding MSB Registration Scams. FinCEN различает регистрацию MSB по BSA и разрешения штатов/территорий. Регистрация не является одобрением бизнеса или федеральной лицензией на деятельность в США. Это разъяснение общего режима, не проверка конкретной биржи. Правила BOI на других страницах не использованы для современных выводов. Хеш относится к этой авторской заметке, а не полному PDF.
