Каждое пятое расследование охватывает более 10 блокчейнов
Использование блокчейнов преступниками
Преступники в сфере криптовалют используют несколько блокчейн-экосистем для уклонения от обнаружения. 20% сложных кросс-чейн расследований охватывают более 10 блокчейнов, согласно данным Elliptic.
- Треть таких расследований включает четыре и более блокчейна.
- 27% расследований затрагивают более пяти блокчейнов.
- Объем кросс-чейн преступлений значительно увеличился за последние пять лет из-за снижения затрат и появления новых возможностей.
- Перемещение активов может использоваться для отмывания денег и сокрытия средств.
- Elliptic поддерживает отслеживание по 50 блокчейнам и более 300 мостам.
- Новые блокчейны могут быть добавлены в их покрытие в течение трех недель.
Elliptic помогла в ликвидации Garantex, российской криптобиржи, связанной с преступной деятельностью, которая затем попыталась изменить название на Grinex.