AUSTRAC создает рабочую группу для контроля за крипто-АТМ
Австралийский центр отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) создал рабочую группу для ужесточения регулирования крипто-банкоматов в Австралии. Эта инициатива направлена на борьбу с отмыванием денег и другими незаконными действиями, связанными с цифровыми валютами.
В пятницу AUSTRAC обозначил цифровые активы как высокие риски для преступного использования из-за их доступности и возможности осуществления быстрых, необратимых транзакций.
Новая рабочая группа для борьбы с операторами крипто-банкоматов
AUSTRAC отметил, что рост криптовалют привел к их неправильному использованию преступниками, что вызвало значительные финансовые потери для граждан. Новая рабочая группа сосредоточится на операторах крипто-банкоматов, не соблюдающих правила, и обеспечит выполнение законов Австралии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Операторы обязаны проводить проверки клиентов, отслеживать и сообщать о подозрительных транзакциях, а также предоставлять отчеты о наличных депозитах или снятиях, превышающих 10 000 австралийских долларов.
“С увеличением использования криптовалют возрастет и преступное использование. Эта рабочая группа направлена на устранение несоответствующих высокорисковых операций, что знаменует начало усилий AUSTRAC по снижению преступного использования криптовалют в Австралии,” сказал генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас.
Масштабы проблемы
В Австралии насчитывается около 1 200 крипто-банкоматов, что ставит страну на третье место в мире. Однако только небольшое количество из 400 зарегистрированных обменников цифровых валют управляют этими машинами, что делает их объектами для регуляторного контроля.
AUSTRAC подчеркнул, что эти банкоматы часто используются для отмывания денег и мошенничества из-за недостатков в соблюдении правил. Операторы, не соответствующие стандартам, могут столкнуться с серьезными штрафами и мерами принуждения.
AUSTRAC призывает общественность сообщать о подозреваемых мошенничествах с крипто-банкоматами местным властям и платформам кибербезопасности. Агентство предоставляет ресурсы, которые помогают людям распознавать и избегать мошеннических действий.
Томас заявил, что эта инициатива подчеркивает усиленное внимание AUSTRAC к сектору криптовалют: “Наша цель — снизить преступное использование цифровых активов, обеспечивая при этом соблюдение обязательств легитимными операторами.”
Глобальный контекст и местные меры
Действия Австралии против мошенничества с крипто-банкоматами соответствуют мировым тенденциям. Ранее в этом году финансовый регулятор Германии конфисковал незаконные крипто-банкоматы, изъяв до 250 000 евро (279 000 долларов) у операторов.
Великобритания недавно объявила все крипто-банкоматы незаконными после закрытия 26 биткойн-банкоматов в прошлом году. В сентябре Управление по финансовому поведению инициировало свое первое дело против лица, управляющего несколькими незарегистрированными крипто-банкоматами.
Несмотря на эти вызовы, глобальный рынок крипто-банкоматов продолжает расширяться, и прогнозы указывают на установку тысяч новых машин ежегодно.