17 Фев 2025
4
AUSTRAC проверяет 13 криптобирж и провайдеров переводов за нарушения комплаенса
Финансовый орган Австралии, AUSTRAC, усилил регулирование криптообменников и провайдеров денежных переводов. Основные действия включают:
- 13 провайдеров подверглись строгим мерам за несоответствие требованиям.
- Более 50 дополнительных компаний находятся под наблюдением на предмет возможных нарушений.
- AUSTRAC выпустил несколько предупреждений о недостатках в отчетности по подозрительным транзакциям.
Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC, сообщил, что ранее были отменены или приостановлены регистрации 9 провайдеров из-за несоблюдения обязательств по борьбе с отмыванием денег. Шесть заявок на продление были отклонены из-за уголовной деятельности ключевых сотрудников.
Зарегистрированные компании под угрозой
- DIGI-SEND E-Money Pty Ltd, Rootie Technology Pty Ltd и Jinte Net Blockchain Pty Ltd лишились регистраций из-за прекращения операций.
- Currencyfair Australia Pty Ltd и Currencyfair Limited остаются зарегистрированными, но сталкиваются с условиями работы после нарушений.
- Zipmex Australia Pty Ltd и FTX Express Pty Ltd утратили статус в Реестре цифровых валют после банкротства.
Выданные уведомления о соблюдении требований
- С начала 2024 года AUSTRAC направил напоминания о соблюдении требований 106 организациям в различных финансовых секторах.
- Агентство контролирует 417 цифровых обменников и 5,112 провайдеров денежных переводов в Австралии.
AUSTRAC намерен строго применять законы против отмывания денег. Несоответствующие операторы могут ожидать регуляторных мер, так как агентство стремится решить проблемы с недоотчетностью и отсутствием отчетности в секторе.