27 Янв 2026
0
Медвежий тренд: отмывание криптовалют достигло $82 млрд в 2025
Отмывание денег с использованием криптовалют выросло до более чем $82 миллиардов в 2025 году, увеличившись в восемь раз по сравнению с $10 миллиардами в 2020 году, согласно данным Chainalysis.
- Китайские сети отмывания денег (CMLNs) стали ключевыми игроками, обрабатывая $16,1 миллиарда ежегодно с более чем 1799 активными кошельками.
- CMLNs составляют около 20% известных незаконных операций по отмыванию, растут в 7325 раз быстрее, чем притоки на централизованные биржи с 2020 года.
Основные операции CMLNs
- Состоят из шести типов услуг: брокеры на месте, денежные мула, неформальные столы, услуги Black U, платформы для азартных игр и услуги по перемещению денег.
- Эксплуатируют контроль капитала в Китае, обеспечивая ликвидность для организованных преступных групп.
- Быстро перешли на использование криптовалют вместо традиционных систем.
Пресечение и устойчивость
- Несмотря на запрет торговли криптовалютами в Китае в 2021 году, подпольные операции продолжаются.
- В 2024 году китайские власти преследовали 3032 человека, связанных с делами о криптоотмывании.
- В январе 2026 года Южная Корея разоблачила кольцо криптопереводов на сумму $102 миллиона.
- Камбоджа стала еще одним центром внимания с транзакциями на $49 миллиардов, связанными с Huione Guarantee.
Борьба с этими устойчивыми сетями требует сотрудничества между государственным и частным секторами, объединения усилий правоохранительных органов и экспертизы в области аналитики блокчейна для увеличения операционных затрат и рисков для преступников.