Binance Australia должна нанять внешнего аудитора по требованию AUSTRAC
Обязанности Binance Australia
Binance Australia должна назначить внешнего аудитора по указанию Австралийского центра отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC). AUSTRAC выявил серьезные проблемы с контролем за отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
- У Binance Australia есть 28 дней для выбора аудиторов на утверждение AUSTRAC.
- Проблемы включают высокий уровень текучести кадров и недостаточный контроль со стороны местного руководства.
- Генеральный директор Binance выразил приверженность поддержанию стандартов соблюдения норм.
Регуляторное давление
Биржа сталкивается с постоянным регуляторным контролем, включая предупреждения о своей операционной лицензии. В 2024 году основатель Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в США за нарушения, связанные с отмыванием денег.
Меры AUSTRAC
AUSTRAC усиливает контроль над сектором цифровых активов, вводя меры против поставщиков крипто-АТМ из-за опасений по поводу мошенничества.