Первый Понци-схема биткойна на $16 миллиардов
Схема Trendon Shavers
Trendon Shavers, известный как Pirateat40, запустил схему Понци под названием Bitcoin Savings & Trust в ноябре 2011 года. Основные факты:
- Шейверс позиционировал себя как трейдер биткойнов на внебиржевом рынке.
- Он предложил два уровня инвестиций: 3,5% комиссия за ордера и уровень хранения с 1% ежедневной доходности.
- Первоначальные инвестиции составили $60,000. После ребрендинга в Bitcoin Savings & Trust в 2012 году, ежедневные поступления достигали аналогичных сумм, несмотря на предупреждения сообщества.
- Шейверс вывел около 193,000 BTC, стоимость которых тогда составляла $1.5 миллиона, а сегодня — $16 миллиардов.
- Он получил штраф в $40 миллионов и отбывал 18 месяцев в тюрьме.
- Схема Шейверса имела классические черты Понци: средства от новых инвесторов использовались для выплаты доходов предыдущим.
Общий поток через кошельки Шейверса составил около 10% от обращающегося предложения биткойнов на тот момент. Этот случай стал первым крупным примером схемы Понци в истории биткойна, контрастируя с исторической схемой Чарльза Понци.