Хакер Bitfinex Илья Лихтенштейн приговорен к пяти годам за отмывание денег
Илья Лихтенштейн, хакер, участвовавший в одном из крупнейших краж криптовалюты, был осужден на пять лет тюремного заключения 14 ноября за отмывание доходов от своей атаки на Bitfinex, крупную криптобиржу, в 2016 году.
В результате операции было украдено почти 120,000 биткойнов, стоимость которых на тот момент составляла 70 миллионов долларов, а сейчас они оцениваются примерно в 10.5 миллиардов долларов из-за значительного роста цен.
Обзор кражи 2016 года
В августе 2016 года Лихтенштейн использовал уязвимости в системах Bitfinex, применяя современные хакерские инструменты для авторизации более 2000 мошеннических транзакций, переведя 119,754 BTC на кошелек, который он контролировал. Затем он удалил критически важные учетные данные и журналы, чтобы скрыть свои действия.
Лихтенштейн сотрудничал со своей женой Хизер Морган для отмывания украденных средств. Они использовали различные методы, чтобы скрыть происхождение биткойнов, включая создание поддельных личностей для онлайн-аккаунтов, автоматизацию транзакций с помощью специализированного программного обеспечения, перемещение средств через даркнет и криптобиржи, а также участие в "цепочном скачке", конвертируя биткойны в другие криптовалюты.
Пара также использовала услуги смешивания криптовалют и внесла часть средств на бизнес-счета в США, чтобы легализовать свои банковские операции. Кроме того, часть украденных биткойнов была конвертирована в золотые монеты.
Юридические последствия
В феврале 2022 года Лихтенштейн и Морган были арестованы в Манхэттене по обвинению в заговоре с целью отмывания денег и мошенничества против Соединенных Штатов. 3 августа 2023 года оба признали себя виновными по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег.
Лихтенштейн получил пятилетний срок заключения, после чего ему назначили три года испытательного срока. Морган ожидает вынесения приговора 18 ноября.
Расследование проводилось несколькими агентствами, включая Управление уголовных расследований Налоговой службы США, Чикагский офис ФБР, Подразделение виртуальных активов ФБР и Офис расследований Министерства внутренней безопасности Нью-Йорка, при поддержке Офиса международных дел Министерства юстиции и полиции Ансбаха в Германии.
Приговор Лихтенштейна подчеркивает продолжающиеся усилия против киберпреступности и преступлений, связанных с криптовалютами, акцентируя внимание на приверженности правоохранительных органов к обеспечению справедливости для жертв.