15 Янв 2025
1
BitMEX оштрафован на $100 миллионов за отмывание денег в США
Федеральный судья Джон Г. Коэлтл обязал BitMEX выплатить штраф в размере 100 миллионов долларов за нарушения законов о борьбе с отмыванием денег в США. Это решение связано с юридическими проблемами, возникшими в период с 2015 по 2020 год, когда BitMEX якобы не соблюдал Закон о банковской тайне США (BSA).
Ключевые события
- Ранее компания получила штраф в размере 110 миллионов долларов, а основатели Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными и заплатили по 10 миллионов долларов каждый.
- Министерство юстиции изначально требовало более 200 миллионов долларов во время переговоров и около 420 миллионов долларов на слушаниях по делу.
- BitMEX улучшила свои меры по соблюдению законодательства, включая усиленные системы «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML).
- Компания планирует сосредоточиться на инновациях и предоставлении услуг после решения прошлых юридических вопросов.
BitMEX заявила, что обвинение по BSA устарело и подтвердила свою приверженность статусу надежной платформы для крипто деривативов.