Block выплатит $40 миллионов для урегулирования вопросов соблюдения норм в Нью-Йорке
Соглашение Block Inc. с NYDFS
Компания Block Inc. согласилась выплатить $40 миллионов для разрешения претензий от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) по поводу недостаточных мер против отмывания денег. NYDFS отметила проблемы в управлении высокорисковыми биткойн-транзакциями, что позволяло анонимным транзакциям обходить контроль.
Основные моменты:
- Block должна устранить недостатки в соблюдении норм и подчиниться независимому контролю.
- NYDFS указал на быстрый рост Cash App без достаточных мер соблюдения, что создало уязвимости.
- Соглашение охватывает недостатки соблюдения, выявленные в ходе проверок за 2021 и 2022 годы.
- Block имеет BitLicense в Нью-Йорке с 2018 года для операций с цифровыми активами.
- Компания заявила, что не признает никаких выводов, но стремится решить проблему.
Согласительный приказ указал на серьезные нарушения соблюдения, которые подвергли Block риску эксплуатации преступниками.