6 Ноя 2025
0
ЦБ Ирландии оштрафовал Coinbase на $24,7 млн за несоблюдение норм
Центральный банк Ирландии (CBI) оштрафовал Coinbase Europe Limited (CBEL) на €21,5 млн ($24,7 млн) за недостаточный контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма. Штраф связан с ошибками в коде мониторинга транзакций в 2021 и 2022 годах.
Основные моменты
- Coinbase согласилась на урегулирование из-за технических ошибок, влияющих на контроль транзакций.
- Размер штрафа определен на основе среднего годового дохода CBEL с 2021 по 2024 год, составляющего €417 млн.
- CBEL зарегистрирована как поставщик услуг виртуальных активов (VASP) в Европе и отвечает за мониторинг клиентских транзакций на предмет подозрительной активности.
- Около 31 транзакции остались без надзора в течение года, их общая сумма превысила €176 млрд.
Усилия по соблюдению нормативных требований
- Coinbase стремится к соблюдению нормативных требований и пыталась исправить свою систему мониторинга транзакций (TMS).
- Биржа расширяет своё присутствие на международном уровне, включая инвестиции в CoinDCX в Индии и приобретение Echo, платформы для сбора капитала на блокчейне.