Продавцы даркнета переходят на DeFi и Monero из-за давления правоохранителей
Адаптация продавцов на даркнете к ужесточению контроля
Продавцы на даркнете изменяют свои стратегии из-за более строгого контроля со стороны правоохранительных органов. Основные моменты:
- Централизованные биржи сталкиваются с ужесточением регулирования, что приводит к переходу на децентрализованные протоколы.
- Увеличение требований KYC и AML на централизованных платформах заставляет нелегальных участников искать альтернативы.
- Правоохранительные органы усиливают свои действия, что приводит к конфискации активов и закрытию сетей отмывания денег.
- Оптовые продавцы используют DeFi для эффективной обработки больших объемов цифровой валюты.
- Мелкие продавцы откладывают конвертацию в фиат, храня средства в приватных кошельках.
- Несмотря на рост DeFi, централизованные биржи остаются основным способом отмывания активов.
- Переход к DeFi усложняет отслеживание для регуляторов, требуя адаптации следственных методов.
- Monero (XMR) становится все более популярным по сравнению с Bitcoin благодаря своим функциям конфиденциальности, что затрудняет отслеживание транзакций.
- Власти закрыли несколько рынков на даркнете, подчеркивая риски использования Bitcoin для нелегальной деятельности.
- Доходы даркнет-рынков снизились на фоне растущего давления со стороны регуляторов, что указывает на некоторую эффективность в нарушении незаконных операций.
Эволюция тактик отмывания денег создает трудности для правоохранительных органов, поскольку они адаптируются к новым методам в цифровых финансах.