Минюст США пытается изъять $17,9 миллиона в криптовалюте с аккаунта Binance
Министерство юстиции США (DOJ) стремится конфисковать более 17,9 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с аккаунтом Binance, принадлежащим бывшему CEO FTX Сэму Бэнкману-Фриду. Сообщается, что этот аккаунт связан с предполагаемой взяткой в размере 40 миллионов долларов, выплаченной китайским чиновникам для разморозки около 1 миллиарда долларов в криптоактивах на китайских биржах.
В жалобе, поданной 12 ноября, указано, что аккаунт сыграл значительную роль в попытках Бэнкмана-Фрида манипулировать регуляторными действиями.
Согласно документам, 16 ноября 2021 года Бэнкман-Фрид направил перевод в 40 миллионов USDT от сестринской компании FTX, Alameda Research, на частный криптокошелек. После этого перевода средства на китайских биржах, как сообщается, были освобождены. DOJ утверждает, что Бэнкман-Фрид санкционировал дополнительные выплаты "десятков миллионов долларов в криптовалюте", чтобы завершить взятку после подтверждения, что счета были разморожены.
Жалоба указывает на пять депозитных счетов, связанных с целевым кошельком Binance, которые якобы скрывали транзакции по взяткам. Эти счета демонстрировали частую активность, обрабатывая почти ежедневные депозиты и снятия Bitcoin и стейблкоинов, которые затем конвертировались в различные криптовалюты.
Кошелек в настоящее время содержит несколько цифровых активов, включая Solana, Cardano, XRP, Internet Computer и Avalanche. На 12 декабря 2023 года эти активы оценивались в 8,6 миллиона долларов, но их стоимость возросла до 17,9 миллиона долларов по текущим рыночным ценам.
Каролина Эллисон, бывший CEO Alameda Research, свидетельствовала, что общая сумма взятки составила примерно 150 миллионов долларов. Ее участие в крахе FTX привело к двум годам тюремного заключения и возможной ликвидации оставшихся активов для судебного разбирательства.
Текущие усилия FTX по погашению долгов перед кредиторами
FTX обанкротилась в ноябре 2022 года из-за серьезного нецелевого использования средств клиентов под руководством Бэнкмана-Фрида, что стало одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США.
После его ареста Бэнкман-Фрид был признан виновным по семи уголовным статьям и приговорен к 25 годам лишения свободы в марте. Шесть дополнительных обвинений, включая заговор с целью совершения банковского мошенничества и иностранной взятки, были первоначально предъявлены, но позже сняты. В сентябре адвокаты Бэнкмана-Фрида подали апелляцию, утверждая, что ему был отказан в справедливом суде, и добиваются новых разбирательств под руководством другого судьи.
FTX претерпела значительную реорганизацию под руководством эксперта по банкротствам Джона Дж. Рея III, который разработал план реорганизации, направленный на погашение 98% долгов перед кредиторами с минимальным уровнем возврата 118% по каждому требованию. Этот план получил одобрение суда в октябре.
Власти продолжают расследовать финансовые сложности несостоявшейся империи Бэнкмана-Фрида.