Минюст конфисковал 127,271 BTC, Чен Чжи обвинен в мошенничестве
Действия Министерства юстиции США
- Министерство юстиции США инициировало гражданский иск о конфискации 127,271 BTC (около $15 млрд), которые находятся в американской юрисдикции до решения суда.
- В Нью-Йорке было раскрыто обвинительное заключение против председателя Prince Group Чен Чжи, связанное с крупномасштабным онлайн-мошенничеством.
Обвинения против Чен Чжи
- Чен обвиняется в организации мошеннических схем в Камбодже, известных как "pig-butchering", нацеленных на жертв по всему миру.
- Предполагается, что мошенники использовали организованный набор и принуждение, перемещая доходы через криптокошельки и сервисы.
Историческое значение дела
- Это крупнейшее дело о конфискации в истории Министерства юстиции, с координированными санкциями от Казначейства США и Великобритании против связанных сетей.
- Дело подчеркивает масштаб данных мошеннических операций и может установить прецеденты для отслеживания и возврата средств, влияя на биржи и практики соблюдения требований.
Фокус на Юго-Восточной Азии
- Юго-Восточная Азия остаётся ключевой точкой для борьбы с мошенничествами, связанными с использованием криптовалют.