Elliptic: рост крипто-мошенничества «свинья на убой»

Основные моменты:

Схема мошенничества "Pig butchering", связанная с фальшивыми криптоинвестициями, превратилась в многомиллиардную индустрию согласно отчету Elliptic за 2025 год.
Мошенники используют организованные методы, напоминающие профессиональные финансовые операции для отмывания украденных средств.
Депозиты жертв объединяются в самохостинговых кошельках и перемещаются через цепочки транзакций для скрытия происхождения, иногда с использованием кроссчейн мостов или платежных сервисов.
Мулевые счета на регулируемых платформах часто имеют подозрительные признаки, такие как одинаковые адреса и повторяющиеся IP-логины.
Фотографии для комплаенс-проверок указывают на то, что операции ведутся из колл-центров в Юго-Восточной Азии, где эти схемы распространены.
Прозрачность блокчейна предоставляет регуляторам инструменты для обнаружения подозрительных действий, несмотря на эволюцию тактик мошенников.
Отчет отмечает рост использования санкционированными лицами стейблкоинов для трансграничных транзакций.