Европол ликвидировал крупную подпольную банковскую сеть, связанную с крипто-преступностью

Европол разрушил сеть подпольных банкиров, связанных с криптопреступностью, которые способствовали отмыванию денег для серьезных преступных действий, таких как наркоторговля и контрабанда оружия.

Операция стала продолжением предыдущих усилий, таких как «Операции ГОРГОН и УАЙТУОЛ», нацеленных на финансовые сети международных преступных групп. Эта акция привела к аресту ключевых фигур и изъятию миллионов наличными и в криптовалюте.

Скоординированная операция Европола охватила шесть стран и включала сотрудничество между экспертами по организованной преступности и финансовым расследованиям. Главной целью было разрушение скрытых финансовых услуг, поддерживающих преступные организации по всей Европе. Власти арестовали девять подозреваемых и изъяли более 25 миллионов евро в криптовалютах, а также 35 000 евро наличными и ценные активы, включая золото и предметы роскоши.

Расследование началось с информации, предоставленной испанской Гражданской гвардией, которая обнаружила рукописные заметки на изъятых деньгах во время расследования по делу о наркотиках. Эти заметки указывали на британского гражданина, который управлял подпольной банковской службой на юге Испании, раскрывая более широкую международную сеть, связанную с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Раскрытие сети организованной преступности с использованием криптовалюты

Одним из значительных открытий стало участие цифровых активов в современном отмывании денег. Целевой человек из Албании, ранее связанный с Операцией ГОРГОН, был найден при переводе значительных сумм с использованием виртуальных валют.

Европол использовал данные с платформ EncroChat и Sky ECC, зашифрованных платформ, чтобы проследить связи внутри преступной сети. Этот анализ прояснил структуру и участников организации.

Результаты расследования culminировали в координированном дне действий 4 ноября 2024 года в Малаге, Испания, с участием правоохранительных органов из Бельгии, Болгарии, Нидерландов и Соединенных Штатов для борьбы с подпольными банкирами.

Преступные группы все чаще используют цифровые активы для сокрытия незаконных средств, что вызывает опасения по поводу анонимности и децентрализации криптовалют, которые облегчают неотслеживаемые трансакции через границы. Это побудило законодателей выступать за более строгие регулирования или полные запреты.

Европол, совместно с государственными и частными партнерами, разрушил финансовые сети, поддерживающие преступления, такие как наркоторговля и контрабанда оружия, ослабляя финансовую инфраструктуру организованной преступности. Их продолжающиеся усилия подчеркивают важность обмена разведывательной информацией и международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, при этом Европол предоставляет экспертную поддержку во время рейдов через анализ и судебную экспертизу.