ФБР изъяло 4,99 миллиона долларов в криптовалюте у мошенников в сфере знакомств
Федеральные прокуроры Северной Каролины добиваются конфискации более 4,99 миллиона долларов в криптовалюте, полученной от сложной схемы мошенничества в сфере криптовалют, которая обманула множество жертв.
В отчете Triangle Business Journal подробно описывается, как работала эта схема, используя поддельные торговые платформы и эмоциональную манипуляцию, особенно нацеливаясь на пожилых людей.
Как развивалось мошенничество
Мошенничество началось с казалось бы безобидных текстовых сообщений и связей в социальных сетях. Мошенники выдавали себя за любовные интересы, завоевывая доверие жертв с помощью ложных личностей и вымышленных историй.
Федеральное бюро расследований (FBI) выявило 71 жертву, включая 60-летнего мужчину из Энджира, Северная Каролина, и 83-летнего жителя Миннесоты, которые вместе потеряли почти 2,75 миллиона долларов. Жертв направляли на Bitkanant, мошенническую платформу для торговли криптовалютой, созданную для имитации легитимной сингапурской биржи Bitkan, убеждая их инвестировать свои сбережения в безопасную возможность.
Одна из жертв, пенсионер из Энджира, был контактирован человеком, который представился как "Джини", и выдумал историю о том, что ее дядя разработал алгоритм для прогнозирования цен на биткойн. Она убедила его вложить все свои пенсионные сбережения — 1,8 миллиона долларов — в поддельную платформу. Когда он попытался вывести свои средства, ему сказали, что вывод средств заблокирован до уплаты дополнительных налогов и сборов. Вскоре мошеннический сайт исчез, и жертва обнаружила, что его учетные данные используются на аналогичных клонированных сайтах.
Еще одна жертва, 83-летний мужчина из Миннесоты, также был обманут человеком, представлявшимся как "Элис", использующим ту же историю. Он вложил все свои сбережения, включая средства из аннулированного полиса страхования жизни, в общей сложности 950 000 долларов.
Расследование FBI
FBI проследило украденные средства до девяти неохраняемых кошельков Tether, изъятых в августе по ордеру на обыск. Эти кошельки содержали 4,99 миллиона долларов в криптовалюте, которые теперь находятся в распоряжении Службы маршалов США. Федеральные власти утверждают, что эти средства представляют собой доходы от преступной деятельности и требуют их конфискации.
Судебные документы показывают, что мошенники быстро перемещали украденные средства между несколькими кошельками, чтобы скрыть свои следы, что является распространенной тактикой в криптомошенничестве. Несмотря на возврат средств, арестов не было, и FBI продолжает расследование, подозревая, что это часть более крупной организованной операции.
Федеральные агентства выпустили предупреждения о рисках криптомошенничества, призывая общественность проявлять осторожность при онлайн-предложениях инвестиционных возможностей. Эксперты рекомендуют избегать непрошенных предложений и проверять подлинность любой платформы перед переводом средств.
Широкая тенденция
Этот случай отражает более широкую тенденцию мошенничества в криптовалюте, нацеленного на пожилых людей. По данным FBI, романтические мошенничества, также известные как "схемы откорма свиней", становятся все более распространенными, эксплуатируя личные отношения для извлечения денег. В 2023 году убытки от криптомошенничества превысили 5,6 миллиарда долларов, причем пожилые люди стали наиболее пострадавшей категорией. Мошенники часто комбинируют эмоциональную манипуляцию с обещаниями прибыльных инвестиций, оставляя жертв в финансовом кризисе.