5 Авг 2025
0
FinCEN призывает следить за подозрительной активностью в крипто-киосках
Уведомление FinCEN о крипто-киосках
Финансовая служба по борьбе с преступлениями США (FinCEN) выпустила уведомление для финансовых учреждений о необходимости мониторинга подозрительных действий, связанных с крипто-киосками.
- Крипто-киоски позволяют легко получать доступ и проводить транзакции в криптовалютах.
- FinCEN предупреждает о том, что эти киоски используются преступниками для мошенничества, киберпреступлений и торговли наркотиками.
- Связанные с ними мошенничества включают поддельную техническую поддержку и выдачу себя за представителей банков, нацеленные на пожилых людей.
- Директор FinCEN Андреа Гаки отметила, что преступники продолжают использовать новые технологии в своих целях.
- Уведомление подчеркивает риски несоответствия Закону о банковской тайне со стороны некоторых учреждений.
- FinCEN отслеживает незаконное использование криптовалют, отмечая связь Биткойна с торговлей людьми и другими незаконными действиями.