Французские власти усиливают расследование Binance по отмыванию денег
Французские власти расширили расследование против Binance, сосредоточив внимание на предполагаемом отмывании денег, налоговом мошенничестве и других преступлениях с 2019 по 2024 год. Основные моменты:
- Расследование ведет JUNALCO — отдел Парижской прокуратуры по экономическим и финансовым преступлениям.
- Первоначальные расследования начались в июне 2023 года по делу об отягченном отмывании денег и незаконном предоставлении криптоуслуг.
- Binance получила одобрение регулятора AMF во Франции в 2022 году.
- Компания отвергла обвинения и планирует оспаривать любые предъявленные обвинения.
- Чанпэн "CZ" Чжао ранее назвал расследование "FUD" и подчеркнул приверженность Binance Франции.
- Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в США за недостаточное соблюдение KYC и AML, что привело к урегулированию на сумму 4,3 миллиарда долларов.
- Ричард Тенг назначен генеральным директором после ухода Чжао, с увеличением усилий по соблюдению норм с момента его назначения.