Криптобиржа Garantex захвачена в международной операции правоохранителей
Операция по закрытию Garantex
Криптовалютная биржа Garantex, связанная с группами-вымогателями и darknet-рынками, была закрыта в результате международной операции правоохранительных органов, проведенной США, Германией и Финляндией. Основные факты:
- Конфискация доменов и серверов Garantex.
- Заморожено почти $28 миллионов в криптовалюте при поддержке Tether.
- В 2022 году Garantex была внесена в санкционный список OFAC Минфина США за содействие отмыванию денег.
- Несмотря на санкции, Garantex обработала более $60 миллиардов транзакций после введения ограничений, общая сумма превысила $96 миллиардов.
- Минимальное соблюдение KYC способствовало несанкционированной преступной деятельности; аккаунты регистрировались под псевдонимами.
- Клиентами были группы, такие как Lazarus из Северной Кореи, а также российские олигархи, уклоняющиеся от санкций.
- Два оператора обвинены в США в отмывании денег и заговоре.
Алексея Бесчокова, 46 лет, обвиняют в отмывании денег и работе без лицензии. Александра Мира Серду, 40 лет, также обвиняют в отмывании денег.