Закрывшаяся российская криптобиржа Garantex стала Grinex
Ребрендинг Garantex в Grinex
Криптобиржа Garantex, известная связями с программами-вымогателями и санкционированными лицами, переименовалась в Grinex после закрытия международными правоохранительными органами.
Ключевые факты
- По данным Global Ledger, Grinex напрямую связана с Garantex, зафиксированы переводы ликвидности.
- Grinex достигла объема торгов более $40 миллионов за две недели после запуска.
- Связь между биржами подтверждается активностью в социальных сетях и схожими интерфейсами.
- Chainalysis обнаружила признаки того, что Grinex может быть продолжением Garantex, ожидается дальнейший анализ.
- Ранее наблюдались случаи ребрендинга санкционированных бирж: BTC-E стала WEX, а Suex — Chatex.
Проблемы с соблюдением санкций
Ситуация подчеркивает сложности в обеспечении соблюдения санкций, особенно против криптобирж, которые быстро адаптируются для уклонения от обнаружения. Есть вероятность, что другие несоответствующие биржи займут место Garantex, среди которых появляются ABCEX и Keine-Exchange.
Ранее Garantex была санкционирована за содействие отмыванию денег для программ-вымогателей и другие незаконные действия, включая связи с группой Lazarus из Северной Кореи. Недавно были произведены аресты, связанные с операциями Garantex.