Основатели HashFlare признали вину в мошенничестве на 575 миллионов долларов
Сергей Потапенко и Иван Турогин, соучредители HashFlare, признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. Они участвовали в схеме, ущерб от которой составил 575 миллионов долларов. Данные лица вводили инвесторов в заблуждение относительно операций по майнингу HashFlare, которые функционировали как финансовая пирамида.
Ключевые моменты
- HashFlare позиционировалась как облачная майнинг-платформа с 2015 года.
- Расследования показали, что компания добывала лишь небольшое количество биткойнов, а средства инвесторов направлялись на подставные компании.
- Инвесторы получали выплаты преимущественно за счет новых вкладов, а не реальных доходов от майнинга.
- Дуэт продвигал фиктивный банковский проект Polybius Bank, обманув жертв на более чем 25 миллионов долларов.
- Средства отмывались через недвижимость и предметы роскоши в Европе.
- В рамках соглашения о признании вины они согласились вернуть роскошные автомобили, недвижимость и миллионы в конфискованных криптовалютах.
- Они уже вернули 350 миллионов долларов в криптовалюте жертвам.
- Слушания по делу ожидаются позже в этом году.
Это дело подчеркивает растущее внимание регуляторов к криптоиндустрии после других громких случаев мошенничества, расследуемых властями США.