Основатель Helix приговорен к трем годам за отмывание 300 миллионов долларов
Ларри Дин Хармон из Огайо был приговорен к трем годам тюремного заключения за управление криптовалютным миксером Helix в даркнете, который, как утверждается, обработал более 300 миллионов долларов в криптовалюте с 2014 по 2017 год.
Помимо тюремного срока, Хармон также сталкивается с конфискацией активов на сумму до 400 миллионов долларов за отмывание более 300 миллионов долларов в биткойнах, связанных с наркотическими рынками. В этот период он способствовал переводу более 350,000 BTC и подлежит конфискации на сумму 311,145,854 долларов.
Уменьшенный срок за дело об отмывании денег
Хармон управлял Helix с 2014 по 2017 год, отмывая до 300 миллионов долларов в биткойнах для наркоторговцев. После признания себя виновным судья окружного суда США Берил Хоуэлл назначила ему трехлетний тюремный срок, что считается относительно легким наказанием. Кроме тюремного заключения, Хармон будет находиться под надзором в течение трех лет и должен вернуть все конфискованные активы, включая криптовалюту и недвижимость, общей стоимостью не менее 400 миллионов долларов.
Житель Огайо был приговорен к 3 годам тюремного заключения и обязан вернуть активы на сумму более 400 миллионов долларов за управление Helix, криптовалютным «миксером» в даркнете. @DOJCrimDiv #FollowTheMoney #IRSCIhttps://t.co/4IRC4fDbPf
— IRS Criminal Investigation (@IRS_CI) 15 ноября 2024 года
Helix: Роль Хармона в отмывании денег от наркотиков
Helix был известным сервисом для смешивания криптовалют в даркнете, популярным среди наркоторговцев для отмывания денег. Сайт обработал 354,468 BTC, что составляет примерно 311,145,854 долларов, в основном для наркотических рынков даркнета, некоторые транзакции были связаны с клиентами в округе Колумбия. Хармон получал комиссии за эти транзакции.
Хармон интегрировал Helix с Grams, поисковой системой даркнета, и сотрудничал с различными рынками даркнета для операций по отмыванию денег. Он настроил API для улучшения совместимости с этими рынками. 18 августа 2021 года Хармон признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег.
Сотрудничество Хармона способствовало уменьшению срока
Изначально ему грозило 20 лет тюремного заключения, прокурор требовал как минимум 75 месяцев. Однако судья Хоуэлл назначила только трехлетний срок, признав сотрудничество Хармона в деле. Его действия способствовали приговору Романа Стерлингова к 12,5 годам 8 ноября. Судья отметила, что Хармон закрыл платформу за два года до предъявления обвинений, рассматривая это как доказательство его исправления.
Изображение предоставлено CRI Group, график от TradingView