Санкции США против Funnull Technology и кошельков Huione
Санкции от OFAC
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на Funnull Technology, связанную с мошенничеством в криптовалюте, и две криптовалютные кошельки, связанные с Huione Group.
- Funnull Technology причастна к мошенничествам, приведшим к потерям более $200 миллионов.
- Компания якобы продавала IP-адреса от облачных провайдеров киберпреступникам.
- Также под санкции попал администратор Funnull Лиу Лицзи.
- Большинство сайтов мошеннических инвестиций в криптовалюту, сообщенных в ФБР, связано с Funnull.
- Заблокированные кошельки на Ethereum и Tron получили средства от Huione Pay, части Huione Group.
- Huione недавно была определена как основная угроза отмыванию денег FinCEN.
- Два кошелька в совокупности получили более $4 миллионов.