Huione Group обвиняется в получении $98 миллиардов от незаконных криптопереводов
Huione Group и криптовалютные преступления
Согласно данным компании Elliptic, Huione Group, камбоджийский конгломерат, получила $98 миллиардов в криптовалюте с 2014 года через незаконные действия. Основные моменты:
- FinCEN США обозначил Huione как основную проблему отмывания денег.
- Связи с правящей семьей Хун в Камбодже и управление Telegram-рынком для незаконных услуг.
- В январе Huione запустила собственный стейблкоин USDH для обхода ограничений на переводы традиционных цифровых валют.
- Действия FinCEN стали серьезным ударом для Huione, подчеркивая необходимость улучшения обнаружения сетей транснационального отмывания денег.
- Huione также получила $150,000 в криптовалюте от группы хакеров Lazarus из Северной Кореи, известной кражей около $3 миллиардов в криптовалюте с 2018 по 2024 год.