Индия конфисковала $190 миллионов в крипто по делу BitConnect
Изъятие активов в рамках расследования BitConnect
Антиотмывочное управление Индии изъяло около 16,5 миллиарда рупий (190 миллионов долларов) в криптовалютах, наличными и автомобиль Lexus в связи с расследованием мошенничества BitConnect.
- BitConnect был основан в 2016 году Сатишем Кумбхани, который собрал миллиарды через финансовую пирамиду с обещанием 10% дохода.
- Схема рухнула в 2018 году. Суд в Калифорнии в 2023 году обязал выплатить 17 миллионов долларов пострадавшим.
- Кумбхани обвиняется в США и разыскивается в Индии.
- Управление по обеспечению правопорядка заявило, что инвестиционные предложения были мошенническими, средства использовались для личных нужд.
- Сеть транзакций через несколько криптокошельков скрывала личности владельцев, но усилия по отслеживанию выявили вовлеченные кошельки и местоположения цифровых устройств с криптовалютами.