Суд отклонил просьбу Алекса Машинского об отмене обвинений в мошенничестве
Федеральный судья отклонил ходатайство бывшего CEO Celsius Network Алекса Машинского о прекращении двух обвинений в мошенничестве, связанных с манипуляцией токеном CEL. Машинский сталкивается с семью уголовными обвинениями, его обвиняют в завышении стоимости CEL с помощью обманных практик, которые ввели инвесторов в заблуждение и нанесли ущерб репутации платформы. Он якобы уверял инвесторов в стабильности Celsius, будучи осведомленным о связанных рисках. Если его признают виновным по всем пунктам, он может получить до 115 лет тюремного заключения.
Решение от 8 ноября, вынесенное судьей окружного суда США Джоном Г. Кельтлом, гласит, что аргументы Машинского о прекращении дела были «либо неактуальны, либо безосновательны», что позволяет делу продолжаться. Это поддерживает точку зрения обвинения, что действия Машинского нарушали как Закон о товарных биржах, так и Закон о ценных бумагах. Судья Кельтл подчеркнул, что каждое обвинение может существовать независимо, указывая на то, что осуждение по одному закону не отменяет другого.
Защита Машинского утверждала, что депозитная программа Celsius не квалифицируется как товарный контракт согласно законодательству США. Его юридическая команда настаивала, что обвинение по Закону о товарных биржах пересекается с нарушениями по Закону о ценных бумагах, но судья Кельтл отметил, что этот вопрос будет рассмотрен позже в процессе. В настоящее время каждое обвинение остается действительным и будет оцениваться индивидуально, что укрепляет позицию обвинения.
Celsius Network была ведущей платформой для кредитования криптовалют, позволяя пользователям зарабатывать проценты на цифровых активах и получать кредиты под залог криптовалютных активов. Компания столкнулась с финансовыми трудностями в 2022 году, что culminировалось банкротством после приостановки вывода средств клиентами. Крах произошел на фоне более широкой нестабильности на крипторынке, вызванной крахом экосистемы Terra Luna и стейблкоина UST, что выявило финансовые уязвимости Celsius.
Прокуроры утверждают, что Машинский скрывал важную информацию от инвесторов, преуменьшая риски, связанные с CEL, одновременно манипулируя его рыночной ценой. Они утверждают, что его заверения о безопасности Celsius заставили многих продолжать инвестировать, что в конечном итоге привело к значительному ущербу для клиентов, доверявших платформе. После его ареста в июле 2023 года суд заморозил активы Машинского, включая его дом в Техасе, поскольку он не признал себя виновным по всем обвинениям в мошенничестве.
Дело против Машинского имеет сходство с громкими делами о мошенничестве в криптоиндустрии, такими как дело основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который был приговорен к 25 годам за мошенничество. Бэнкман-Фрид неправильно управлял средствами клиентов, привлекая значительное общественное внимание, в то время как Каролина Эллисон, бывший CEO Alameda Research, получила двухлетний срок за свое участие в крахе FTX. Эти дела подчеркивают юридические риски, с которыми сталкиваются руководители крипто-компаний, чьи практики могут не обеспечивать должную защиту инвесторов.
Дело Машинского будет продвигаться в суде, охватывая несколько обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств, манипуляцию рынком и мошенничество с ценными бумагами, вытекающие из его действий перед падением Celsius. Решение судьи Кельтла усиливает дело обвинения, уточняя, что обвинения по Закону о товарных биржах и Закону о ценных бумагах могут сосуществовать, каждое отражая разные аспекты misconduct.
Этот процесс знаменует собой критический момент для регуляторного надзора в криптоиндустрии, подчеркивая необходимость контроля за платформами цифровых активов, которые заявляют о безопасности и доходности, управляя высокорисковыми финансовыми продуктами. Обвинения против Машинского подчеркивают продолжающиеся опасения по поводу прозрачности и ответственности в крипто-секторе на фоне проблем с соблюдением нормативных требований.
Быстрый спад и банкротство Celsius вызвали вопросы о целостности платформ кредитования, предлагающих высокодоходные возвраты на основе волатильных активов. Дело Машинского иллюстрирует давление и этические проблемы, с которыми сталкиваются лидеры в крипто-секторе. Решение судьи Кельтла позволить делу продолжаться указывает на судебное обязательство привлечь к ответственности крипто-руководителей за обманные практики и обеспечить соблюдение финансовых норм, предназначенных для защиты инвесторов и поддержания целостности рынка.