13 Янв 2026

Казахстан закрыл 22 нелегальные криптобиржи, заморозил 20 тыс. карт

Агентство финансового мониторинга Казахстана (AFM) предприняло значительные меры против незаконной деятельности в сфере криптовалют в 2025 году:

Закрыто 22 нелицензированных криптовалютных биржи, заблокировано более 1 100 незаконных онлайн-сервисов.
Заморожено около 20 000 банковских карт, связанных с отмыванием денег от наркоторговли и мошенничества.
Завершено 1 135 уголовных дел, обеспечена компенсация для пострадавших на сумму 141,5 миллиарда тенге ($277 миллионов).

Меры по обеспечению соблюдения законодательства

Ликвидировано 15 преступных групп, закрыто 29 платформ по конвертации цифровых средств в наличные вне легальных банковских каналов.
Оборот этих незаконных операций превысил 128 миллиардов тенге ($251 миллион).
Прекращены деловые отношения с 2 000 компаниями, отмечены 56 000 человек, подозреваемых в отмывании денег.

Развитие лицензированного рынка

Регулируемый рынок Казахстана расширяется, объём торгов на платформах, лицензированных через Международный финансовый центр Астаны, достиг $6,8 миллиарда с января по сентябрь 2025 года.
В AIFC размещены 27 лицензированных криптокомпаний, включая 12 авторизованных бирж.
Отдельная волна мер в октябре 2025 года привела к закрытию 130 платформ и изъятию активов на сумму $16,7 миллиона.

Эти действия отражают глобальную тенденцию к усилению надзора за рынками цифровых активов на фоне рекордных уровней кражи криптовалют, превышающих $4 миллиарда в мире в 2025 году.