Korbit оштрафован на $1,9 млн за нарушения в Южной Корее
Штраф для Korbit за несоблюдение норм
Финансовое разведывательное управление Южной Кореи оштрафовало криптобиржу Korbit на ₩2,73 миллиарда ($1,90 миллиона) за нарушения в области соблюдения требований.
- Проверка с 16 по 29 октября 2024 года выявила почти 22 000 нарушений правил борьбы с отмыванием денег (AML) и идентификации клиентов (KYC).
- Нарушения включали разрешение на торговлю до полной проверки клиентов и принятие неполных документов удостоверения личности.
- Девятнадцать международных переводов были проведены с участием незарегистрированных иностранных поставщиков услуг виртуальных активов, что нарушает корейское законодательство.
- В 655 случаях не проводились обязательные проверки рисков, включая услуги по невзаимозаменяемым токенам (NFT).
Корпоративные меры включали официальное предупреждение генеральному директору и выговор офицеру по соблюдению норм, а также институциональное предупреждение.
FIU стремится привести биржи в соответствие с международными стандартами AML. Оценочная стоимость Korbit составляет около ₩140 миллиардов ($97–$98 миллионов), и компания ведет переговоры с Mirae Asset Group о возможной сделке.
Этот случай может подтолкнуть к внутренним проверкам в отрасли для предотвращения подобных нарушений, так как биржи сталкиваются с усилением регуляторного контроля.
Korbit теперь должна продемонстрировать корректирующие меры, чтобы избежать дальнейших штрафов. FIU подтвердило санкцию 31 декабря 2025 года.