8 часов назад

Южная Корея ужесточает правила криптопереводов до $680

Южная Корея ужесточает правила противодействия отмыванию денег после обновления Закона о специальной финансовой информации в 2021 году.

Комиссия по финансовым услугам планирует применить правило Travel Rule для криптовалют ко всем переводам, включая те, что менее 1 миллиона вон ($680), чтобы предотвратить уклонение от идентификации через мелкие транзакции.
Биржи будут обязаны собирать и передавать данные отправителей и получателей для всех транзакций.
Этот шаг связан с увеличением случаев уклонения от налогов, сделок с наркотиками и схем зарубежных платежей с использованием криптовалюты.

Ужесточение мер для бирж и платформ высокого риска

Зарубежные биржи, считающиеся высокорисковыми, будут заблокированы для обслуживания южнокорейцев.
Местные биржи должны пройти строгие финансовые проверки для поддержания регистрации.
Лица с криминальными записями, связанными с наркотиками или налогами, не могут владеть крупными долями в регулируемых криптокомпаниях.
Финансовое разведывательное управление (FIU) введет возможность быстрого замораживания счетов, чтобы предотвратить исчезновение средств во время расследований. Полные правила должны быть готовы к первой половине 2026 года перед рассмотрением Национальной ассамблеей.

Naver Financial рассматривает возможность приобретения Dunamu, компании за [Upbit](https://holder.io/coins/usdt/), в сделке стоимостью более $10 миллиардов, что может объединить ведущую платежную фирму с крупнейшей криптобиржей Южной Кореи.
Dunamu объявила о планах выпуска стейблкоина, привязанного к вону, и создания сети второго уровня, ориентированной на платежи.
В крупном коррупционном деле полицейские обвиняются в получении взяток от операторов нелегальных обменников, которые якобы отмыли около $186 миллионов через фиктивные магазины подарочных сертификатов, конвертируя средства в [USDT](https://holder.io/coins/usdt/).
Следователи заморозили примерно $1.1 миллиона, но подозревают, что общая прибыль выше.