26 Сен 2025
0
KuCoin оспаривает штраф $14M в Канаде за несоответствие
Штраф KuCoin в Канаде
- KuCoin обжалует решение канадских властей о наложении штрафа за отсутствие регистрации как финансовой организации и недостаточные меры против отмывания денег. Сумма штрафа превышает 19 миллионов CAD (14 миллионов USD).
- Финансовая служба Канады (FINTRAC) наложила штраф на Peken Global Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах и работающую под брендом KuCoin.
- KuCoin не сообщала о крупных криптовалютных транзакциях почти в 3,000 случаях с 2021 по 2024 год и не отметила подозрительные действия, связанные с отмыванием денег или финансированием терроризма, в 33 случаях.
Апелляция KuCoin
- KuCoin подала апелляцию в Федеральный суд Канады, оспаривая как признание её иностранной финансовой организацией, так и размер штрафа, считая его чрезмерным и карательным.
- Этот штраф FINTRAC составляет значительную часть всех штрафов агентства за последний год, общая сумма которых составила 25 миллионов CAD из 23 штрафов.
- Подобные штрафы были наложены на KuCoin и в других юрисдикциях, включая действия Комиссии по ценным бумагам Онтарио и урегулирование с Министерством юстиции США с штрафом почти в 300 миллионов USD.