Законодатели призывают Минфин расследовать Tornado Cash на предмет отмывания денег
Американские законодатели призывают Министерство финансов США сосредоточиться на крипто-миксерах, особенно на Tornado Cash, связанном с отмыванием значительных сумм незаконных средств. Tornado Cash — это децентрализованная платформа, которая подверглась юридическому контролю после обвинений ее соучредителей в содействии отмыванию миллиардов долларов.
Конгрессмен Шон Кастен из Иллинойс и еще пять демократических законодателей направили письмо в Министерство финансов с просьбой провести дополнительное расследование Tornado Cash. В письме упоминается Роман Шторм, один из соучредителей, который якобы отмывал деньги для приобретения активов, включая недвижимость стоимостью 3,1 миллиона долларов и внедорожник Tesla.
Законодатели раскритиковали действия Шторма, отметив его признание относительно недостаточных мер безопасности платформы, которые позволяли пользователям обходить санкции. Несмотря на то что в 2022 году Tornado Cash был подвергнут санкциям со стороны Министерства финансов США, он продолжает функционировать, вызывая опасения по поводу его участия в незаконной деятельности. Письмо также ссылается на инциденты, такие как взлом сети Ronin, связанный с Tornado Cash.
Дело Шторма подчеркивает уязвимости системы, так как она позволяет хакерам легко отмывать украденные средства. После введения санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), которое запретило использование Tornado Cash для американских граждан и компаний, разработчики Tornado Cash попытались заблокировать депозиты с санкционированных адресов. Однако Шторм сообщил в зашифрованном сообщении, что эти усилия были легко обойдены без надлежащих протоколов по борьбе с отмыванием денег (AML) или «Знай своего клиента» (KYC).
В 2022 году OFAC наложил санкции на Tornado Cash, что вызвало споры в крипто-сообществе, где критики выступали против санкционирования программного обеспечения вместо отдельных лиц или организаций. Тем не менее, Tornado Cash остается серьезной проблемой из-за его продолжающегося использования для незаконной деятельности.
Юридические процессы против Tornado Cash и его разработчиков продолжаются. В мае голландские власти приговорили разработчика Алекси Пертсева к пяти годам тюремного заключения за отмывание 2,2 миллиарда долларов через платформу. Он собирает средства для своей юридической защиты, сумма которой оценивается от 750 000 до 1 миллиона долларов. Суд над Романом Штормом был перенесен с декабря на апрель, и он ищет краудфандинг для покрытия юридических расходов, которые могут достигать 500 000 долларов в месяц.
Защитник конфиденциальности Эдвард Сноуден выразил поддержку Шторму, утверждая, что «конфиденциальность — это не преступление». Несмотря на санкции, Tornado Cash остается популярным инструментом среди хакеров. В сентябре преступники отмыли 50 миллионов долларов через платформу, связанные с взломами проектов, таких как Penpie и индийская биржа WazirX. Хакеры, связанные с кражами на Poloniex и Kronos Research, отмыли более 7,3 миллиона долларов через Tornado Cash ранее в этом году.
Постоянное злоупотребление Tornado Cash в высокопрофильных киберпреступлениях усилило призывы к ужесточению регулирования крипто-миксеров. Американские законодатели выступают за более строгие меры, чтобы ограничить роль платформы в незаконной деятельности, но дебаты о регулировании децентрализованных технологий, таких как Tornado Cash, продолжаются. По мере продвижения юридических процессов будущее Tornado Cash и его последствия для отмывания денег остаются неопределенными.