NYDFS оштрафовал Paxos на $26,5 млн за нарушения compliance
Штраф Paxos от финансового регулятора Нью-Йорка
Финансовый регулятор Нью-Йорка наложил штраф на Paxos в размере $26,5 миллиона за нарушения в программах противодействия отмыванию денег. Штраф связан с прошлым партнерством компании с Binance. Paxos также выделит $22 миллиона для улучшения своей программы соблюдения стандартов NYDFS.
- Расследование выявило недостаточные меры контроля за незаконной деятельностью через Binance.
- Paxos не сообщила о выявленных рисках руководству.
- Среди проблем были слабая программа Know Your Customer (KYC) и недостаточный мониторинг транзакций.
Paxos отметила, что эти проблемы являются историческими и были решены более двух с половиной лет назад. Компания заявила, что это не повлияло на счета клиентов и не нанесло вреда потребителям. Новых претензий по поводу отношений с Binance или эмиссии BUSD нет.