OFAC ввел санкции против Funnull Technology за участие в мошенничествах
Санкции против Funnull Technology Inc.
Министерство финансов США наложило санкции на компанию Funnull Technology Inc., расположенную на Филиппинах, за содействие мошенническим схемам «пиг-бутчеринг» с использованием своей компьютерной инфраструктуры. Санкции также касаются администратора компании Лю Лицзи.
- Funnull Technology способствовала потерям более $200 миллионов для жертв мошенничества в США.
- Средние потери жертв составили более $150,000 каждая.
- Схемы «пиг-бутчеринг» включают манипуляцию жертвами для инвестирования крупных сумм в мошеннические крипто-возможности.
- Мошенничества в основном организованы преступными группами из Юго-Восточной Азии с использованием жертв трудовой торговли.
Предыдущие санкции
В прошлом году OFAC наложила санкции на камбоджийского бизнесмена Ли Ёнга Пхата за аналогичные действия, связанные с торговлей людьми и пытками.
- Funnull Technology предоставляет киберпреступникам IP-адреса от глобальных облачных провайдеров для размещения мошеннических сайтов.
- Эти сайты имитируют легитимные платформы для обмана инвесторов.
- Лю управлял задачами, такими как назначение доменных имен, связанных с различными онлайн-мошенничествами.
В результате этих санкций всем гражданам США запрещено участвовать в транзакциях с Funnull Technology и Лю Лицзи.