OKX выплатил 1,05 миллиона евро штрафа за отмывание денег на Мальте
Штраф для OKCoin Europe
OKCoin Europe, дочерняя компания OKX, получила штраф в размере €1,05 миллиона ($1,2 миллиона) от Финансовой разведывательной аналитической единицы Мальты (FIAU) за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
- FIAU установила, что OKCoin Europe не оценила риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, касающиеся её продуктов.
- Компания была привлечена к ответственности за нарушения Регламента о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма Мальты.
- OKX заявила, что придает большое значение соблюдению нормативных требований и улучшила свою систему после проверки в 2023 году.
- FIAU отметила значительные улучшения, достигнутые компанией за последние 18 месяцев.
- Ранее в этом году OKX получила лицензию Markets in Crypto Assets (MiCA), что позволяет ей предоставлять криптоуслуги в ЕС.
- FIAU подчеркнула необходимость оценки рисков, связанных со стейблкоинами, миксерами транзакций, приватными монетами и токенами на децентрализованных биржах.
- OKX недавно приостановила работу своего агрегатора децентрализованных бирж в связи с расследованием возможного отмывания средств, связанного с хакерской атакой на Bybit.