Основателя PGI Global обвинили в мошенничестве на $200 миллионов
Обвинения против Рамиля Палафокса
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Рамилю Палафоксу, основателю ликвидированной компании PGI Global. Обвинения касаются нарушения федеральных законов о ценных бумагах в связи с мошеннической схемой, которая обманула инвесторов на сумму почти $200 миллионов. Основные моменты:
- Палафокс allegedly присвоил $57 миллионов на предметы роскоши, включая Lamborghini и недвижимость.
- PGI Global работала с января 2020 года по октябрь 2021 года, привлекая около 90 000 инвесторов с обещаниями высоких доходов до 3% в день.
- Вместо инвестирования средств Палафокс обогатился сам и выплачивал деньги ранее вложившимся инвесторам до краха схемы.
- Ему предъявлены параллельные уголовные обвинения, включая восемь пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, он находится под стражей из-за связей с Филиппинами.
- SEC стремится вернуть деньги инвесторов вместе с штрафами и предотвратить будущие мошенничества со стороны Палафокса.
- В случае осуждения Палафокс может получить от 9 до 11 лет тюремного заключения.
Министерство юстиции изменило фокус на преследование преступлений в сфере криптовалют, теперь нацеливаясь на лиц, наносящих ущерб инвесторам цифровых активов.