Филиппины запустят новую систему отчетности для провайдеров виртуальных активов к 2025 году
Филиппины усиливают регулирование сектора виртуальных активов с помощью новой системы отчетности, инициированной Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Портал для отчетности запланирован к запуску 1 января 2025 года. Опубликован проект циркуляра, в котором изложены новые требования к подаче данных для поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs).
Новый портал отчетности для VASPs
VASPs должны подавать тринадцать отчетов в установленные сроки для обеспечения тщательного контроля. Ежемесячные отчеты требуют два документа, описывающих объемы транзакций, их стоимость и общие активы под управлением. Квартальные отчеты включают семь данных, таких как местоположения офисов, веб-сайты и демография держателей счетов. Полугодовые обязательства включают три дополнительных отчета, а также ежегодно требуется аудированная финансовая отчетность.
Эта инициатива направлена на устранение пробелов в данных, минимизацию несоответствий информации и улучшение качества данных, связанных с виртуальными активами. BSP стремится создать прозрачную и безопасную экосистему через эти требования, способствуя доверию и стабильности на рынке виртуальных активов.
Сначала VASPs будут продолжать подавать отчеты о денежных услугах через существующие каналы в первой половине 2025 года. После этого подачи должны перейти на новый портал отчетности, если только BSP не выпустит альтернативные указания. Эта корректировка направлена на повышение эффективности сбора данных, что позволит лучше контролировать операции с виртуальными активами по всей стране.
Несоблюдение обновленных стандартов отчетности приведет к мерам принуждения, что подчеркивает приверженность BSP строгому регулированию. VASPs имеют срок до 13 декабря, чтобы предоставить отзывы по предложенной структуре, что позволит BSP эффективно учесть мнения отрасли.
В настоящее время только 14 VASPs зарегистрированы в BSP, из которых семь активно работают. К числу заметных участников относятся Maya Philippines, Philippine Digital Asset Exchange (PDAX), Betur Inc. (COINS PH), Bloomsolutions Inc., Direct Agent 5 (SurgePay Mobile App), Moneybees Forex и TopJuan Technologies Corp. BSP советует общественности быть бдительными при взаимодействии с незарегистрированными или зарубежными VASPs, чтобы снизить риски, связанные с несанкционированными операторами.
Филиппины запрещают онлайн-гемблинг
В июле 2024 года президент Фердинанд Маркос-младший запретил онлайн-гемблинг из-за связей с преступлениями, включая убийства, похищения и торговлю людьми. Этот запрет касается операторов оффшорного гемблинга на Филиппинах (POGOs), которые были обвинены в участии в финансовых мошенничествах и отмывании денег помимо своей основной деятельности.
Регулирование виртуальных активов центральным банком соответствует правительственной кампании против POGOs, демонстрируя единую стратегию по укреплению финансового надзора и обеспечению общественной безопасности. Введение 13 новых мер отчетности подчеркивает усилия по созданию безопасной структуры для транзакций с виртуальными активами, одновременно балансируя инновации и строгие регуляторные стандарты.
В мае 2020 года центральный банк выпустил рекомендации для виртуальных активов и поставщиков услуг, чтобы сократить риски, такие как отмывание денег и финансирование терроризма. Банк признал эффективность и экономичность переводов виртуальных активов, подчеркивая необходимость решения проблем, связанных с анонимностью, высокой скоростью транзакций, колебаниями цен и глобальным охватом.