18 Сен 2025
7
RCMP изъяла $56 млн в криптовалюте с TradeOgre
Изъятие криптовалюты в Канаде
- Королевская канадская конная полиция (RCMP) изъяла более 56 миллионов CAD с платформы TradeOgre.
- Это первое закрытие криптобиржи канадскими властями.
- Изъятию предшествовало годовое расследование команды по борьбе с отмыванием денег (MLIT), начатое в июне 2024 года после сигнала от Европола.
- Биржа TradeOgre не зарегистрировалась в FINTRAC и не проверяла личности клиентов, нарушая законы Канады.
- RCMP утверждает, что большинство средств на платформе были незаконными и предоставляли анонимность организованным преступным группам.
- Данные транзакций анализируются, возможные обвинения ожидаются по мере продолжения расследования.