8 часов назад
0
SEC обвинила в крипто-мошенничестве на $14M в соцсетях
SEC предъявила обвинения трем криптотрейдинговым платформам и четырем инвестиционным клубам с использованием ИИ 22 декабря. Их подозревают в хищении свыше $14 млн у розничных инвесторов из США. Жертвы привлекались через социальные сети и группы в WhatsApp.
Детали схемы
- Компании: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., Cirkor Inc., AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., Zenith Asset Tech Foundation.
- Период: январь 2024 — январь 2025.
- Метод: фиктивные платформы для торговли криптоактивами и клубные пулы без реальных сделок.
- Жертвы привлекались через рекламу в соцсетях, используя дипфейки финансовых фигур.
- Продвижение велось через группы в WhatsApp с "профессорами", предлагающими сигналы торговли, сгенерированные ИИ.
- Платформы обещали высокодоходные, безрисковые предложения Security Token Offerings, которые были фальшивыми.
- При выводе средств жертвам предлагалось внести авансовые налоги, сборы или депозиты под ложными предлогами.
SEC подала иск в суд округа Колорадо, ссылаясь на нарушения антифродовых положений Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о биржах ценных бумаг 1934 года. Они требуют судебного запрета, возврата незаконно полученных средств с процентами и гражданских штрафов против всех ответчиков.
ИИ-инструменты и риски мошенничества
- Мошеннические группы используют ИИ-инструменты, включая дипфейки и скриптовые бот-комментарии, чтобы симулировать сообщества трейдеров под руководством экспертов.
- SEC связала эти обвинения с трендом мошенничества от социальных сетей к мессенджерам, аналогичным прошлым схемам с фальшивыми биржами, такими как NanoBit и CoinW6.
- FINRA сообщила о 300%-ном увеличении жалоб на мошеннические инвестиционные группы, начинающие в соцсетях и переходящие в зашифрованные чаты.