В Южной Корее арестованы 215 человек за мошенничество с криптовалютой на 230 миллионов долларов
В Южной Корее была раскрыта мошенническая схема, связанная с криптовалютой, на сумму 230 миллионов долларов. Её организовал человек по имени мистер А. Группа использовала уязвимых инвесторов, применяя убедительные тактики и ложные обещания, чтобы привлечь значительные инвестиции в мошеннические криптовалютные активы.
Мистер А и его команда из 215 человек якобы использовали целевые рекламные объявления на YouTube с заманчивыми сообщениями, такими как «20-кратная прибыль» и «Продайте свою квартиру и возьмите кредит для покупки монет». Это привело некоторых инвесторов к крайним финансовым решениям, включая продажу своих домов для покупки токенов мошенников.
Операция особенно нацеливалась на людей, которые ранее понесли инвестиционные убытки, обещая им восстановление через инвестиции в ложные прибыльные токены. Сообщения указывают на то, что группа продавала бесполезные токены, используя доверие и отчаяние инвесторов.
Чтобы завоевать доверие, группа выдавала себя за Финансовую надзорную службу Южной Кореи, используя поддельные удостоверения личности и телефонные номера. Они собирали личные данные инвесторов под предлогом обработки компенсаций, но позже злоупотребляли этими данными для получения кредитов, еще больше обманывая инвесторов.
Правоохранительные органы проследили финансовые операции группы через 1,444 банковских счета, связанных с продажей мошеннических токенов, что помогло властям понять масштаб схемы и методы отмывания доходов.
Арест и конфискация активов
Мистер А был арестован в Австралии после побега из Южной Кореи, пройдя через Гонконг и Сингапур. Власти конфисковали 22 биткоина, стоимостью примерно 1,9 миллиона долларов, а также дополнительные 47,8 миллиарда вон (около 34 миллионов долларов), связанных с мошеннической операцией.
Этот арест стал важным шагом в борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют, подчеркивая необходимость регуляторного контроля, поскольку мошенники продолжают нацеливаться на инвесторов, ищущих высокие доходы.
Южнокорейская полиция арестовала подозреваемого в мошенничестве с криптовалютой на 12 миллионов долларов
Южнокорейские власти также расследуют другие случаи, что привело к аресту подозреваемого, причастного к мошенничеству с криптовалютой на сумму 16 миллиардов вон (12 миллионов долларов). Подозреваемый прошел обширную пластическую операцию, стоимость которой составила около 21 миллиона вон (15,746 долларов), чтобы избежать задержания. Он изменил свою внешность с помощью операций на глазах, носу и форме лица, а также носил парики для маскировки. Несмотря на эти усилия, полиция нашла его в провинции Кёнги, используя телефонные записи, интернет-активность и видеонаблюдение.
Сеульское метрополитенское полицейское управление сообщило, что мужчина управлял мошеннической схемой по добыче криптовалюты, обещая инвесторам ежемесячную прибыль в 18%. С ноября 2021 года по июнь 2022 года он обманул 158 человек, убытки которых варьировались от 1,2 миллиона вон (900 долларов) до 250 миллионов вон (188,000 долларов). Он избегал властей в течение десяти месяцев после пропуска слушания по делу о предварительном задержании в сентябре 2023 года.