19 Янв 2026
0
Южная Корея разоблачила подпольную криптосхему на $102 млн
Раскрытие крипто-преступной схемы в Южной Корее
Южнокорейские власти разоблачили преступную группу, отмывшую около 150 миллиардов вон ($102 млн) через WeChat Pay, Alipay и зарубежные биржи.
- Схема действовала около четырёх лет, конвертируя цифровые активы в наличные под видом платежей за косметические операции и студенческие сборы.
- Три подозреваемых обвинены, среди них — гражданин Китая в возрасте тридцати лет, идентифицированный как ключевой координатор.
- Платежи собирались из Китая и других стран, конвертировались в цифровые монеты через зарубежные биржи и переводились в Южную Корею, где обменивались обратно на местную валюту.
- Официальные лица отметили использование повседневных транзакций для маскировки незаконных переводов, что снижает риск обнаружения банками.
- Дело является одной из крупнейших схем перевода средств, связанных с криптовалютами, недавно раскрытых в Южной Корее.
- Инцидент подчёркивает пробелы в трансграничном надзоре за цифровыми платежами, которые могут быстро обходить традиционные контроли.
Ответные меры и будущие планы
В ответ Комиссия по финансовым услугам планирует усилить правила борьбы с отмыванием денег, применяя правило Travel Rule к переводам свыше 1 миллиона вон, чтобы предотвратить подобные схемы.
Эти события отражают изменяющийся характер крипторынка Южной Кореи и связанные с ним криминальные риски. Страна также планирует запустить спотовые крипто ETF в 2026 году для поддержки экономического роста.