Испанские власти заморозили 26,4 миллиона долларов в крипте за отмывание денег
Испанские правоохранительные органы совместно с компаниями Tron, Tether и TRM Labs заморозили активы на сумму $26,4 миллиона, связанные с европейской сетью отмывания денег. Это действие является частью инициативы по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами.
Ключевые действия
- Операцию возглавила Гражданская гвардия Испании.
- В ходе расследования была выявлена сеть, перемещающая средства через границы с использованием наличных и виртуальных активов.
- Подразделение T3 по борьбе с финансовыми преступлениями начало эту операцию в августе 2024 года.
- Для отслеживания незаконных криптокошельков использовались данные KYC и технологии блокчейна.
- Сумма замороженных средств превысила предыдущую крупнейшую координированную операцию на $126 миллионов.
Значительная предыдущая деятельность
- В январе подразделение T3 FCU заморозило $100 миллионов в USDT, подозреваемых в связи с незаконной деятельностью.
- Подразделение проанализировало $3 миллиарда транзакций USDT по всему миру.
Проблемы и опасения
- Блокчейн Tron находится под расследованием из-за продолжающейся незаконной деятельности.
- 49% незаконных действий, зафиксированных TRM Labs, связаны с санкционированными субъектами.
- 58% незаконных транзакций происходит в сети Tron.
- USDT от Tether часто используется в преступлениях из-за своей централизованной структуры.
Усилия по обеспечению прозрачности
- Tether внедрила функции для блокировки транзакций, связанных с незаконной деятельностью.
- Генеральный директор Tether подчеркнул приверженность предотвращению злоупотреблений на их платформе.
Эти координированные усилия подчеркивают важность международного сотрудничества между правоохранительными органами и блокчейн-компаниями в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.