30 Июн 2025
27
Испанская полиция задержала пятерых по делу о крипто-мошенничестве на $540 миллионов
Аресты по делу о крипто-мошенничестве в Испании
Испанская полиция арестовала пятерых человек, связанных с мошеннической схемой в криптовалюте. Ущерб составил 460 миллионов евро (540 миллионов долларов) от более чем 5,000 жертв. Основные факты:
- Операция проведена Гражданской гвардией 25 июня.
- Три задержания на Канарских островах, два - в Мадриде.
- Расследование поддержано Europol и правоохранительными органами Эстонии, Франции и США.
- Средства собирались через наличные, банковские переводы и крипто-платежи.
- Организация создала корпоративную и банковскую сеть в Гонконге для управления средствами.
- Расследование продолжается.