Финансовая преступная единица T3 заморозила $100 миллионов нелегального USDT
Финансовый криминальный отдел T3, созданный в сотрудничестве между блокчейном Tron, эмитентом стейблкоина Tether и компанией по анализу блокчейна TRM Labs, заморозил 100 миллионов USDT, связанных с незаконной деятельностью, с момента своего создания в сентябре.
T3 проанализировал миллионы транзакций на пяти континентах, контролируя более 3 миллиардов USDT. TRM Labs использовал свои инструменты анализа блокчейна, чтобы помочь Tron и Tether в выявлении и замораживании USDT, связанных с незаконными действиями. Почти 60 миллиардов USDT выпущено на блокчейне Tron, что ставит его на второе место после Ethereum, который выпустил чуть более 75 миллиардов.
Основным источником замороженных средств является отмывание денег как услуга. Другие незаконные действия включают инвестиционные мошенничества, наркоторговлю, финансирование терроризма, шантаж, взломы, эксплуатации и насильственные преступления, согласно словам Криса Янчевски, главы глобальных расследований в TRM Labs. Он отметил, что прозрачность блокчейна усложняет усилия по отмыванию денег, позволяя идентифицировать жертв и отслеживать транзакции, что невозможно в традиционных финансах.
Приблизительно 3 миллиона замороженных USDT были связаны с деятельностью Северной Кореи, направленной на внедрение в криптопроекты для целей сбора средств. Министерство финансов США недавно объявило о закрытии сети отмывания денег Северной Кореи.
Янчевски заявил, что цель их усилий заключается в том, чтобы жертвы смогли вернуть свои средства, а недобросовестные участники пересмотрели свое участие в незаконной деятельности на таких блокчейнах, как Tron.