T3 Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями заморозило активы на $250 миллионов
Финансовая преступная единица T3 заморозила активы на сумму более $250 миллионов за год, сотрудничая с правоохранительными органами на пяти континентах. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркивает эффективность партнерства между агентствами и крипто-компаниями.
T3 запускает T3+
В сентябре 2024 года Tron, Tether и TRM Labs запустили T3 для борьбы с инвестиционными мошенничествами, наркоторговлей, финансированием терроризма и взломами. Основные достижения:
- Заморожено $100 миллионов в USDT из-за незаконной деятельности.
- Мониторинг более $3 миллиардов транзакций, связанных с подозрительной деятельностью.
- Возврат средств от громких мошенничеств, таких как "пиг-бутчери" и организованные преступные группы в Европе.
T3 представляет “T3+”, улучшая сотрудничество между государственным и частным секторами для повышения мониторинга и коммуникации. Binance стал первым партнером этой инициативы.
Рост мошенничества в криптоиндустрии
Криптоиндустрия сталкивается с увеличением числа мошенничеств, включая:
- Атаку на платформу Aave с использованием фишинга после достижения $60 миллиардов чистых депозитов.
- Взлом CoinDCX на сумму $44 миллиона после того, как программиста обманули и заставили установить вредоносное ПО.
Правоохранительные органы продолжают эффективно реагировать на эти преступные действия.