Финансовая преступная единица T3 заморозила $100 миллионов нелегальных средств Tether
Финансовый криминальный отдел T3 (T3 FCU), созданный в сентябре 2022 года компаниями Tether, Tron (TRX) и TRM Labs, заморозил $100 миллионов в USDT, связанных с незаконной деятельностью. Отдел проанализировал объем торгов Tether USDT в $3 миллиарда на пяти континентах, что привело к этому решению.
Крис Янчевски, глава глобальных расследований в TRM Labs, заявил, что основной источник замороженных активов — это "отмывание денег как услуга", которое включает в себя найм пользователей даркнета для отмывания средств. T3 FCU также нацелился на инвестиционные мошенничества, наркоторговлю, финансовые преступления, связанные с терроризмом, и хакерские атаки.
“Блокчейн — плохое место для отмывания денег, потому что он очень прозрачный. Мы можем подтвердить сообщения жертв на публичном блокчейне и даже идентифицировать других пострадавших, что невозможно в традиционных финансах,” отметил Янчевски.
Джастин Сан, основатель Tron, указал, что у преступников есть серьезные причины избегать продуктов на базе TRX. T3 FCU также заморозил до $3 миллионов, связанных с хакерами, поддерживаемыми Северной Кореей.
“В конечном итоге мы надеемся, что благодаря нашим усилиям не только жертвы смогут вернуть свои средства, но и злоумышленники дважды подумают, прежде чем заниматься незаконной деятельностью на таких блокчейнах, как Tron,” заметил Янчевски.
Влияние на рынок экосистемы Tron
Сеть Tron находится под пристальным вниманием государственных органов США при администрации Байдена за предполагаемое содействие преступной деятельности. В 2023 году SEC предъявила обвинения Сану и его компаниям в предложении незарегистрированных криптоактивов и манипуляциях на рынке через "wash trading" TRX.
Coinbase Global Inc. отметила в судебных документах, что исключила Wrapped Bitcoin (WBTC) из-за его связи с Саном.
В ответ Сан и Tron DAO способствовали замораживанию более $100 миллионов USDT от преступной деятельности. Сан также инвестировал $30 миллионов в World Liberty Financial (WLFI), поддерживаемую избранным президентом Дональдом Трампом.
Эти события могут позволить сети Tron потенциально вернуться на рынок США после инаугурации Трампа. Новая администрация может сосредоточиться на стимулировании роста в индустрии криптоактивов.
Держатели TRX могут извлечь выгоду от увеличения массового принятия. В настоящее время полная размытая капитализация TRX составляет примерно $23 миллиарда, а средний объем торгов за 24 часа составляет около $823 миллионов, приближаясь к фазе ценового открытия по мере наступления альтсезона.