Telegram закрывает крупные мошеннические площадки на фоне роста нелегальной криптоактивности
Запрет на незаконные площадки в Telegram
Telegram запретил крупные незаконные рынки, Huione Guarantee и Xinbi Guarantee. Эти платформы обработали более $35 миллиардов в транзакциях USDT. Запрет стал результатом расследования Elliptic, которое выявило масштабы операций Huione в мошенничестве и отмывании денег.
Ключевые моменты:
- Запрет касался эскроу и услуг по отмыванию денег, используемых киберпреступниками.
- Несмотря на меры, общая активность сохранилась. Пользователи перешли на Tudou Guarantee, что увеличило его ежедневные поступления в 70 раз.
- Huione Guarantee зафиксировала падение объемов на 50%, в то время как Xinbi Guarantee восстановилась с ростом на 90% сразу после повторного появления в Telegram.
- Регуляторы США усилили давление на Huione Group, связав ее с как минимум $4 миллиардами незаконной деятельности и наложив санкции на связанные компании.
Huione Pay продолжает работать, наряду с криптобиржей и стейблкоином USDH, которые направлены на обход ограничений на токены третьих сторон.