Tether опровергла информацию о федеральном расследовании по обвинениям в отмывании денег
Слухи указывают на то, что Tether может находиться под федеральным расследованием.
The Wall Street Journal сообщает, что следователи правительства США в Манхэттене изучают предполагаемые нарушения законов по борьбе с отмыванием денег, связанные с Tether, и возможное финансирование незаконной деятельности через криптовалюту. В отчете приводятся неназванные источники.
Tether опроверг эти обвинения, заявив, что статья основана на спекуляциях без подтверждения от властей. Представитель Tether раскритиковал WSJ за отсутствие названных источников и утверждал, что компания не имеет информации о каких-либо текущих расследованиях.
Читать далее: Луммис и Хилл требуют «быстрых» действий от Минюста против Binance и Tether
Этот отчет следует за кампанией Consumers’ Research, которая утверждает, что Tether используется «самыми худшими игроками мира». Исполнительный директор Уилл Хилд подчеркнул необходимость проведения аудита Tether независимой третьей стороной, выражая обеспокоенность связями компании с преступными элементами.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что резервы Tether для USDT надежны, утверждая, что они составляют примерно 100 миллиардов долларов в казначейских облигациях США, 82 000 биткойнов и 48 тонн золота.
Читать далее: Tether сообщает о чистой прибыли в 5,2 миллиарда долларов за первое полугодие 2024 года
Статья WSJ не обвиняет Tether в искажении информации или нарушении законов относительно своих резервных активов. В 2021 году Tether достиг соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами на сумму 42,5 миллиона долларов по обвинениям, связанным с обеспечением долларом США.
Ардоино отметил, что Tether сотрудничает с правоохранительными органами, заблокировав почти 2000 кошельков, связанных с подозреваемой незаконной деятельностью.
В сентябре Tether назначила Джесси Спиро, ветерана PayPal, руководителем своей команды по правительственным делам, сосредоточив внимание на политике и взаимодействии с законодателями и регуляторами.