Tether опроверг обвинения в расследовании США по нарушениям AML
Tether опровергла утверждения о том, что находится под расследованием со стороны правительства США по возможным нарушениям в области борьбы с отмыванием денег (AML). Это заявление появилось после публикации в Wall Street Journal (WSJ). В статье WSJ упоминались неназванные источники и предполагалось, что федеральные следователи изучают участие Tether в незаконной деятельности. Tether назвала эти утверждения "чистой спекуляцией", не имеющей именованных источников или официальных заявлений.
Представитель Tether раскритиковал WSJ за "безответственные обвинения", утверждая, что публиковать такие заявления без официального подтверждения "крайне безответственно". Tether заявила, что не имеет информации о каком-либо расследовании против компании.
Сообщение WSJ совпало с кампанией организации Consumers' Research, консервативного некоммерческого фонда, которая обвинила Tether в связи с "худшими деятелями мира". Уилл Хилд, исполнительный директор Consumers' Research, подчеркнул необходимость проведения аудита Tether независимой авторитетной стороной для подтверждения ее операций и выразил обеспокоенность по поводу сопротивления компании более строгому контролю.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подтвердил, что резервы Tether остаются стабильными, сообщив о наличии примерно $100 миллиардов в казначейских облигациях США, 82,000 биткойнов и 48 тонн золота, что поддерживает обеспечение ее USDT. В статье WSJ не утверждалось о неправильном представлении резервов или нарушениях закона относительно обеспечения активами. В 2021 году Tether достигла соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на сумму $42.5 миллиона по предыдущим претензиям касательно обеспечения USDT.
Ардоино также отметил сотрудничество Tether с правоохранительными органами, заявив, что компания "добровольно заблокировала" почти 2,000 кошельков, связанных с подозрительной незаконной деятельностью.
В сентябре Tether усилила свое взаимодействие с регуляторами, наняв Джесси Спиро, бывшего сотрудника PayPal, для руководства командой по правительственным делам. Обязанности Спиро включают установление отношений с законодателями, регуляторами и другими ключевыми заинтересованными сторонами для обеспечения прозрачности политики в операциях Tether.