18 Июн 2025
0
Tether заморозила $12,3 миллиона USDT за отмывание денег
Tether заморозила $12,3 миллиона в USDT на блокчейне Tron. Это касается кошельков, связанных с отмыванием денег и уклонением от санкций. Действие является частью более широкой инициативы: T3 Financial Crime Unit Tether заморозила более $126 миллионов сомнительных активов с конца 2024 года.
Ключевые события
- Tether сотрудничает с Tron и TRM Labs для мониторинга транзакций в реальном времени.
- В последнем квартале 2024 года было заморожено $100 миллионов.
- Tether заносит в черный список кошельки, связанные с санкционированными лицами, включая тех, кто находится в списке OFAC Министерства финансов США.
- В марте 2025 года Tether заморозила $27 миллионов на российской бирже Garantex из-за санкций.
- Группа Lazarus из Северной Кореи была занесена в черный список с $374,000 в USDT в ноябре 2023 года; другие стейблкоины заблокировали $3,4 миллиона от аналогичных кошельков.
- Tether приобрела 32% акций Elemental Altus Royalties, купив более 78 миллионов акций по цене CAD1,55 за каждую на сумму около $89 миллионов.
- Диверсификация направлена на укрепление резервов и повышение доверия к стейблкоину.
Стратегия Tether сочетает борьбу с преступной деятельностью и обеспечение активов для привлечения регуляторов и инвесторов.